- 01
付款記錄
日期 · 金額 · 收款信息
整理原始憑證 - 02
平臺或公開地址
賬戶明細 · 交易哈希
對照關聯線索 - 03
後續流向
公開記錄 · 待確認節點
人工核驗
有憑證的事實需要核驗的關聯尚缺失的資料
可分析的資料
資料不必完美，原始記錄要保留。
從聊天、付款憑證到公開交易記錄，梳理每一條資金線索。
- 01
聊天與事件經過
對照對方的要求、聯繫人、平臺網址和時間，整理事情怎樣開始、何時發生付款。
- 02
銀行與支付憑證
整理你能夠提供的付款憑證、收款信息和賬戶明細，找出需要進一步詢問付款機構的節點。
- 03
公開鏈上轉賬記錄
對照公開交易哈希和錢包地址，梳理轉賬路徑，由團隊核驗關聯節點。
AI輔助，人工負責
你會知道，
哪些已確認，哪些還待核實。
- 一份可對照的時間線
按日期關聯事件與交易，把重複、缺失和矛盾的記錄單獨標記。
- 一份待核驗的資金線索清單
把原始證據和可能關聯分開，保留相應憑證或公開記錄依據。
- 一次具體的下一步溝通
討論需要補充什麼、可以向哪些相關機構核實，以及進一步分析的條件。
從已有資料開始
把情況告訴我們。
從你的交易記錄出發，梳理資金線索與下一步。